スペイン、2.6億ユーロの暗号通貨ポンジスキームの首謀者を逮捕

2025-11-09 21:22:00

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スペイン国家警察は、2.6億ユーロの暗号通貨関連のポンジスキームを主導した疑いのある人物を逮捕しました。彼は「マデイラ投資クラブ」（Madeira Invest Club）という国際的な投資詐欺を運営していたとされています。

このポンジスキームは、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、暗号通貨に関連する契約を通じて保証されたリターンを提供することで、3000人以上の被害者を引き寄せました。当局の調査によれば、実際の経済活動は行われておらず、調査には欧州刑事警察機構（Europol）や国際法執行機関が参加しており、少なくとも10か国にわたる複雑なペーパーカンパニーと銀行口座のネットワークが発見されました。

(ソースリンク)

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