Bluprynt は、創業者、インフラストラクチャ プロバイダー、政府と協力して、デジタル資産とサービス向けの高品質で業界レベルの開示ソリューションを開発しています。Bluprynt は、コンプライアンス、投資家とのコミュニケーション、リスク管理の透明性を高めるツールとして新興テクノロジーを統合することに特化しています。

Noahは、グローバルな決済ソリューションを提供するステーブルコイン決済プラットフォームです。ブロックチェーンの分散化と効率性を反映し、エンタープライズレベルのコンプライアンスとリアルタイム決済機能を備えています。

Keyring Network は、英国ロンドンを拠点とし、金融サービス プロバイダー向けの許可ツールを提供する企業です。2022 年に設立された Keyring は、金融サービス プロバイダーに、ゼロ知識プライバシーを活用したオンチェーンの準拠トランザクション用の許可ツールを提供し、金融機関が準拠相手と選択的に接続できるようにします。このソリューションは、ゼロ知識 (ZK) テクノロジーを活用しており、機密データに関する機関レベルのプライバシーとセキュリティを確保します。

SupraFin は、英国を拠点とする大手の暗号通貨投資/リスク インテリジェンス ソリューション プロバイダーです。SupraFin は、実績のある暗号通貨投資およびリスク モデルを活用して、暗号通貨リスクの評価と軽減、およびアルファ情報の生成を支援します。

Coinfirm は、ブロックチェーン ベースの金融エコシステムにおけるリスクの分析と管理を支援する、業界をリードするブロックチェーン分析と AML ソリューションを提供します。

TRM は、金融機関、暗号通貨企業、公的機関が暗号通貨関連の詐欺や金融犯罪を検出、調査、管理するのに役立つ暗号通貨コンプライアンスおよびリスク管理ソリューションのプロバイダーです。同社のリスク管理プラットフォームには、暗号通貨のマネーロンダリング防止 (AML)、トランザクション監視およびウォレット スクリーニング、Know-Your-VASP を含むエンティティ リスク スコアリング、調査のためのトランザクション追跡などのソリューションが含まれています。これらのツールにより、世界中で急速に増加している組織が暗号通貨関連のトランザクション、製品、パートナーシップを安全に採用できます。

Match Systems は、AML サービス、ブロックチェーン調査、世界中の暗号通貨プロジェクトのコンプライアンス手順の実装を専門とする大手企業です。金融犯罪検出における高度なテクノロジーと専門知識を活用することで、組織が複雑な規制環境を乗り越え、デジタル通貨に関連するリスクを最小限に抑えるのを支援します。

Chaintool は、Web3 ネイティブのデータおよび AI 企業であり、暗号通貨企業と DeFi プロトコル向けの総合的なリスク管理ソリューションを提供しています。KYA および KYT 製品を使用して、マネーロンダリングのリスクを監視および検出し、金融犯罪を調査します。

CAT Labs は、政府が暗号犯罪と闘い、投資家を保護できるように、デジタル資産回復およびサイバーセキュリティ ツールを構築しています。

Chainalysis は、70 か国以上の政府機関、取引所、金融機関、保険会社、サイバーセキュリティ企業にデータ、ソフトウェア、サービス、調査を提供するブロックチェーン データ プラットフォームです。同社のデータは、調査、コンプライアンス、市場情報ソフトウェアに活用されており、世界で最も注目を集めた刑事事件の解決や、消費者の暗号通貨への安全なアクセスの促進に役立っています。

Argus は、暗号通貨ファンドおよび企業向けのコンプライアンス ソフトウェアです。同社の SaaS ソフトウェアは、企業のコンプライアンスを自動化し、バック オフィスの人員を削減してリスクを最小限に抑えます。

Elementus は、政府機関、金融機関、研究者、投資家向けにカスタマイズされたブロックチェーン テクノロジーのコンプライアンスおよびデータ分析ソリューションを提供します。

ChainArgos は、リレーショナル データベースとグラフ データベースの一部を使用して、ブロックチェーン トランザクションの財務関連のクエリに焦点を当て、有意義な洞察を提供します。

Vaas は、登録情報を調べて従来の市場取引と比較できる統合分析モデルを提供する暗号通貨詐欺防止ソリューションです。

Cloudburst Technologies は、暗号通貨市場での不正行為をリアルタイムで追跡し、不正行為の犯人を特定するためのリアルタイム監視ソリューションとサイバー脅威インテリジェンス ツールを提供しています。Cloudburst は、公共部門、Web3 エコシステム、従来の金融業界の顧客に役立つソリューションを提供しています。Cloudburst の独自の強力なツール セットにより、調査員は匿名のウォレット アドレスに頼ることなく、暗号通貨詐欺の犯人を追跡して特定できます。

Blocktrace は、政府や民間企業と協力して、暗号通貨の使用に関連するマネーロンダリング、資産回収、詐欺、その他の金融犯罪の事件の捜査に関連する課題を解決することを主な目的として 2018 年に設立されました。

Satschel は、自動化されたコンプライアンス ファブリック テクノロジーを使用して、金融サービス企業が規制に準拠できるよう支援します。このテクノロジーにより、規制基準を満たしながら、投資家や顧客を迅速にオンボーディングできます。

Elliptic は、テクノロジーを活用した暗号 AML コンプライアンスを使用して、金融機関や暗号通貨企業がブロックチェーン上のリスクを管理できるようにします。

2018 年に設立された Merkle Science は、次世代の予測型暗号通貨リスクおよびインテリジェンス プラットフォームです。暗号通貨関連企業、金融機関、政府機関が暗号通貨に関連する違法行為を検出、調査、防止するのに役立ちます。Merkle Science 独自の動作ルール エンジンにより、同社のツールはブラックリストを超えることができます。これにより、コンプライアンス チームはローカルの KYC/AML 義務を履行でき、業界関係者は業界のますます複雑化する違法行為に対応できます。

Notebene は、総合的なリスク管理のためのエンドツーエンドの暗号旅行ルール準拠ツールです。

Sardine は、デジタル ウォレットとネオバンク向けの詐欺防止およびコンプライアンス プラットフォームです。同社の製品は、フィンテック企業や暗号通貨企業によって、口座開設、資金調達、支払い詐欺を防止するために使用されています。Sardine は、ACH を通じて資金を調達する場合に、包括的な詐欺防止保証を提供することもできます。Sardine チームは、Coinbase や Revolut と連携して拡張できる詐欺防止およびコンプライアンス インフラストラクチャを構築しています。

Norbloc は、規制された KYC データの共有を可能にするエンタープライズ ブロックチェーン テクノロジー プロバイダーです。

Gatenox は、暗号通貨市場の Know-Your-Business (KYB) および制裁プロセスの合理化に重点を置いたワンクリック AML/KYC ソリューションです。企業や中小企業のオンボーディング プロセスを簡素化および自動化し、取引所、フィンテック企業、銀行にとって頼りになる企業オンボーディング ID ノードになることを目指しています。

Astra Protocol は、Web3 経済の分散型コンプライアンス レイヤーであり、将来に向けたコンプライアンス ブロックチェーンを提供します。信頼できる法律事務所の専門知識を活用して、現実世界のコンプライアンスの問題を解決するためのツールとして機能します。

Nominis は、AI 駆動型分析を利用してマネーロンダリング防止と CTF コンプライアンスを確保し、ディープ ウェブとダーク ウェブの継続的な監視を通じてトランザクションとウォレットのリスク評価を行う、暗号ウォレット インテリジェンス プラットフォームです。

Cryptologic は、マーケット メーカーや Web3 プロジェクトがコンプライアンス手順を自動化するのに役立つトランザクション監視エンジンです。条件付き自動化と機械学習アルゴリズムを使用して、リスクを識別および管理します。

Tau プロトコルは、管轄区域に埋め込まれた金融契約を可能にし、機関投資家レベルの金融商品とオンチェーン取引を可能にします。成熟したテクノロジーと基礎的な法律の交差点により、ネイティブ デジタル資本市場が実現します。

NexeraID は、使いやすい ID 検証と継続的なリスク管理ソリューションを提供することで、Web3 ビジネスのコンプライアンスを容易にし、アクセスしやすくします。

SyntiFi は、マネーロンダリング防止 (AML) プロセスに関連する問題に取り組んでいます。SyntiFi の次世代リスク インテリジェンスは、プライバシーが確保された共同データ分析、視覚化、実用的なエージェント中心のインテリジェンスを提供し、デジタル資産取引に関するコンプライアンス関連の洞察を明らかにします。

CSITech は、コンピューターフォレンジック調査と暗号通貨の調査を提供するコンピューターフォレンジックおよびセキュリティ会社です。