Crystal は、金融機関、法執行機関、規制当局にリアルタイムのブロックチェーン分析、調査、コンプライアンス ソリューションを提供するブロックチェーン インテリジェンス企業です。2018 年に Bitfury によって設立された Crystal は、金融機関がグローバルなマネー ロンダリング防止規制に効率的に準拠できるよう支援しています。捜査官や政府機関は、Crystal の最先端技術と独自のリアルタイム インテリジェンスを活用して、暗号調査を解決しています。無料のブロックチェーン エクスプローラー、SaaS、または API としてご利用いただけます。

Bitrace は、暗号通貨データ分析、リスク管理、コンプライアンス部門、法執行機関、金融機関、Web3 企業に重点を置いたインテリジェンス ツールとサービスを提供するブロックチェーン データ分析会社です。

Chainalysis は、70 か国以上の政府機関、取引所、金融機関、保険会社、サイバーセキュリティ企業にデータ、ソフトウェア、サービス、調査を提供するブロックチェーン データ プラットフォームです。同社のデータは、調査、コンプライアンス、市場情報ソフトウェアに活用されており、世界で最も注目を集めた刑事事件の解決や、消費者の暗号通貨への安全なアクセスの促進に役立っています。

ChainArgos は、リレーショナル データベースとグラフ データベースの一部を使用して、ブロックチェーン トランザクションの財務関連のクエリに焦点を当て、有意義な洞察を提供します。

2018 年に設立された Merkle Science は、次世代の予測型暗号通貨リスクおよびインテリジェンス プラットフォームです。暗号通貨関連企業、金融機関、政府機関が暗号通貨に関連する違法行為を検出、調査、防止するのに役立ちます。Merkle Science 独自の動作ルール エンジンにより、同社のツールはブラックリストを超えることができます。これにより、コンプライアンス チームはローカルの KYC/AML 義務を履行でき、業界関係者は業界のますます複雑化する違法行為に対応できます。

Clain は、暗号関連ビジネスに規制コンプライアンスを提供し、暗号を利用した犯罪を検出および調査するための優れたツールを法医学調査員に提供するブロックチェーン分析ソフトウェアを構築しています。

TRM は、金融機関、暗号通貨企業、公的機関が暗号通貨関連の詐欺や金融犯罪を検出、調査、管理するのに役立つ暗号通貨コンプライアンスおよびリスク管理ソリューションのプロバイダーです。同社のリスク管理プラットフォームには、暗号通貨のマネーロンダリング防止 (AML)、トランザクション監視およびウォレット スクリーニング、Know-Your-VASP を含むエンティティ リスク スコアリング、調査のためのトランザクション追跡などのソリューションが含まれています。これらのツールにより、世界中で急速に増加している組織が暗号通貨関連のトランザクション、製品、パートナーシップを安全に採用できます。

Elliptic は、テクノロジーを活用した暗号 AML コンプライアンスを使用して、金融機関や暗号通貨企業がブロックチェーン上のリスクを管理できるようにします。

Elementus は、政府機関、金融機関、研究者、投資家向けにカスタマイズされたブロックチェーン テクノロジーのコンプライアンスおよびデータ分析ソリューションを提供します。

TokenAnalyst は、ブロックチェーンを理解しアクセスするためのエンタープライズ グレードのデータとツールを提供するブロックチェーン市場インテリジェンス企業です。

Trustformer は、オンチェーン セキュリティと暗号資産コンプライアンスの専門家です。各トランザクションに対して事前リスク警告と事後リスク追跡機能を提供し、トランザクション リスクの総合的な防止、追跡、管理を可能にして、トランザクションのセキュリティとコンプライアンスを向上させます。

CipherTrace は、暗号通貨 AML コンプライアンス ソリューションを提供する暗号通貨インテリジェンス企業です。

CSITech は、コンピューターフォレンジック調査と暗号通貨の調査を提供するコンピューターフォレンジックおよびセキュリティ会社です。