觀點:多國限制本土加密支付卻未禁止海外交易,跨境合規漏洞引 FATF 警惕
2025-06-27 22:11:54
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ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 報導,儘管中國、印尼、俄羅斯等國家禁止零售加密支付,法律專家指出其居民使用加密貨幣支付境外服務仍存法律灰色地帶。2025 年 6 月格魯吉亞旅遊公司 Tripzy 通過 CityPay 開通 USDT 支付通道後,俄羅斯、土耳其遊客可通過穩定幣跨境預訂服務,兩國法律均未明文禁止此類行為。
土耳其 Paldimoglu 律所合夥人表示,其《禁止加密資產支付條例》僅約束本土持牌機構;俄羅斯 D\&A CryptoMap 創始人也確認該國法律未限制海外加密支付。但法律重疊引發監管風險,專家警告此類交易可能被歐美視為"規避制裁的漏洞"。
金融行動特別工作組(FATF)最新報告顯示,2024 年至今涉及穩定幣的非法交易占比升至 50%,包括朝鮮黑客與恐怖主義融資。該機構宣布將於 2026 年 Q1 發布穩定幣反洗錢專項評估報告。
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