バイナンスはタジキスタン当局およびTRM Labsと協力し、複数のイスラム国のメンバーを逮捕しました。

2024-09-19 05:27:43

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ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』誌の報道では、バイナンスの制裁調査およびコンプライアンスチームがタジキスタン国立銀行の金融監視部門および TRM Labs と協力し、イスラム国ホラサーン州（ISKP）に関連する複数のメンバー、特に上級メンバーのシャミル・フクマトフを逮捕したとのことです。

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンは、調査がISISメンバーのTelegramチャンネルを監視し、テロリストのリーダーが寄付を受け取るための暗号ウォレットアドレスを特定することに関与していると述べました。

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