孫宇晨が訴訟を起こす：TUSDの救済に4.56億ドルを費やし、First Digital Trustの準備金が流用されて投資された？

原文来源：CoinDesk

原文编译：Weilin，PANews

知情者の確認によると、香港で提出された安定コイン発行者の裁判所の文書は、約5億ドルの準備金が流動性を失った後、ジャスティン・サンがTechteryxのTrueUSD安定コインを救済したことを示しています。

2020年12月にTrueCoinからTrueUSDを買収した後、Techteryxは香港に本社を置く受託機関First Digital Trust（FDT）に安定コインの準備金を管理させました。

アメリカの法律事務所Cahill Gordon & Reindelが準備した文書によると、FDTは安定コインの準備金をケイマン諸島に登録されたAria商品金融基金（Aria CFF）に投資するよう指示されていました。しかし、裁判所の文書によれば、約4.56億ドルが不正にドバイにある無許可の独立した実体Aria Commodities DMCCに流用されました。

裁判所の文書は、マシュー・ブリットンがAria Capital Management Ltdを通じてAria商品金融基金（Aria CFF）を支配しており、セシリア・ブリットンがドバイにある独立運営の実体Aria Commodities DMCCの唯一の株主であることを示しています。

しかし、Ariaのマシュー・ブリットンの電子メール署名にはドバイの住所が使用されています。

裁判所の文書によると、セシリアはマシューの妻です。

マシュー・ブリットンがCoinDeskに送った電子メールによれば、ARIA DMCCは貿易金融、資産開発、大宗商品取引を行っており、ARIA CFFはARIA DMCCおよび他の第三者を含む大宗商品取引業者に融資サービスを提供しています。

Moore CPA Limitedが発行した監査報告書によれば、2024年11月時点でFDTはTrueUSDの準備金の5.01億ドルを管理しています。

香港の裁判所の文書はまた、First DigitalのCEOであるビンセント・チョクが約1,550万ドルの未開示の手数料を「Glass Door」という実体に送金し、さらにFDTからAria DMCCに約1,500万ドルの無許可の貿易金融ローンを構造的に発行し、その後、遡及的に合法的な基金投資として誤分類されたと指摘しています。原告はこれらの行為が詐欺的虚偽陳述および資金の流用を構成すると主張しています。

「Aria DMCCへの送金は公然たる流用とマネーロンダリング行為です。」と起訴状には書かれており、「これらの操作は原告の知らないうちに、無許可かつ承認なしに行われました。」

執筆時点で、これらの陳述はまだ裁判所で審理されていません。

Aria DMCCは、流動性が比較的低い資産として製造工場、鉱業、海運船舶、港湾インフラ、再生可能エネルギープロジェクトなど、さまざまなプロジェクトに資金を投資しています。

裁判所の文書によると、Techteryxは2022年中頃から2023年初頭にかけてAria CFFから投資を償還しようとした際、ほとんど資金を回収できず、Aria関連の実体が期限通りに支払いを行わず、償還要求を履行しなかったとされています。

その後、Techteryxは2023年7月にTUSDの運営を全面的に引き継ぎ、TrueCoinの関与を終了しました。2020年12月の売却後の移行期間の取り決めとして、TrueCoinはTUSDの日常運営を引き続き担当していました。

裁判所の文書によれば、ジャスティン・サンはこの期間中にTUSDに緊急流動性支援を提供し、その支援はローンとして設定されました。

裁判所の文書はまた、安定コイン発行者が利用可能な資金がなくなったにもかかわらず、Techteryxチームは4億枚のTUSDを隔離処理し、小口ユーザーが正常に償還できるようにし、トークン保有者に影響を与えないようにしたと述べています。

First DigitalはTechteryxの指示に従ったと述べています

CoinDeskのコメントリクエストに応じて、First DigitalのCEOであるチョクは、不正行為や詐欺計画への関与を断固として否定しました。

チョクはCoinDeskに対し、First Digital Trustは完全に受託中介として行動し、Techteryxおよびその代表者から提供された指示に従って取引を実行していると述べました。彼は、会社はこれらの投資決定を独立して評価したり、助言を提供したりする責任はないと強調しました。

チョクはCoinDeskに送った電子メールで、「私たちの理解では、ARIAがTechteryxの要求に応じて資金を前倒しで償還することを拒否した主な障害の1つは、彼らがTrueCoinとTechteryxの間の取引に関するマネーロンダリング（AML）および顧客確認（KYC）問題を懸念していることです。特にTechteryxの最終的な実質的所有者の真の身元に関して。」と述べ、関係するいかなる当事者もAriaの流動性不足を認識していないと考えていると付け加えました。

「私たちは自分たちを十分に弁護する機会をまだ持っていません。」とチョクはメールで述べ、「法的および仲裁手続きが進むにつれて、私たちはこれらの問題を明らかにするために全力を尽くします。」と述べました。

Ariaグループのマシュー・ブリットンはCoinDeskに対し、彼は「TechteryxがARIA DMCCおよび関連するいかなる実体に対して提起した主張を完全に否定する」と述べ、「裁判手続きの中で多くの不実な主張がなされている」と付け加えました。

ブリットンは、Techteryxが関連する投資期間の約束を完全に理解しており、これらの内容はARIA CFFへの投資時に契約に明記されており、発行説明書にも明確に記載されていると述べました。

ブリットンはまた、Techteryxの実質的所有権に関する懸念についてチョクの意見に同意し、「ウォール・ストリート・ジャーナル」がこの件について報じたことを指摘しました。

香港の裁判所の召喚状には、李金梅（原文はLi Jinmei）がTechteryxの最終的な実質的所有者として記載されています。Techteryxのスポークスマンは、その人物がメディアで言及された前の実質的所有者であるジェニファー・イーヤンではないことを確認しましたが、一部のメディア報道には混乱が見られました。

「その契約者はこれらの問題を解決していません。」とブリットンは付け加え、実質的所有権に関する疑念を指摘しました。

Prime Trustの崩壊とSECとの和解が状況を悪化させる

この問題が発生する中で、TUSDの困難も続いており、銀行のパートナーの崩壊やアメリカの規制当局からの監視圧力として表れています。

2023年中頃、ネバダ州にあるこの事件とは直接関係のない独立した暗号資産保管機関Prime Trustが州の規制当局に接収されました。TrueUSDはこの機関を法定通貨の通路パートナーとして使用していました。

州の規制当局は、Prime Trustが顧客の資金を不正に使用して引き出し要求に応じたと非難し、同社の財務の安定性に対する深刻な懸念を引き起こしました。

ネバダ州の裁判所の文書によると、Prime Trustは約8,500万ドルの法定通貨義務を履行できず、その時点で利用可能な資金は約300万ドルしかありませんでした。

これは安定コイン発行者が直面している最後の問題ではありません。

2024年9月、TrueCoinとTrustToken（Techteryxが引き継ぐ前のこの安定コインの所有者）は、TrueUSDを「完全にドルで裏付けられている」と虚偽に宣伝したとして、アメリカ証券取引委員会（SEC）と和解しましたが、実際には秘密裏に準備金を高リスクの海外ファンドに投資していました。

不正行為を認めず、Aria関連会社の海外投資の詳細を開示しなかったにもかかわらず、TrueCoinとTrustTokenは、詐欺および違法な証券発行の疑いを解決するために、50万ドルを少し超える民事罰金を支払い、不正に得た利益を返還することに同意しました。

Ariaのブリットンは、安定コインの準備金をAriaに投資することが適切な決定ではなかったと述べています。

彼は電子メールで、「ARIA CFFはその投資戦略を高流動性または安定コインの準備金に適したものとして宣伝したことはありません。」と書いています。