中国福建のあるグループがUSDTを利用してマネーロンダリングを行い、関与した資金の流れは133億元を超える。

ChainCatcher メッセージ、今年上半期、中国福建省涵江区人民法院は、同院が提起した仮想通貨関連の犯罪事件について判決を下しました。厳某某、鄭某某、林某某らは、仮想通貨 USDT（テザー）を利用して地下外国為替取引ネットワークを構築し、海外のチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「U コイン」を媒介にして不法に人民元と外貨を交換し、関与した銀行口座の取引額は133億元を超えました。調査の結果、不法外国為替取引の金額は2562万元でした。

このグループは、福建省の複数の銀行から現金を引き出し、4.78億元を超える金額を「U コイン」を購入して上流の犯罪ウォレットに移し、越境犯罪資金を「洗浄」し、差額を得ていました。犯罪容疑者の林某某は、逮捕後に犯罪事実を全面的に否定しましたが、同院は公安機関に同案件の共犯者の携帯電話からこのアカウントが発信した3つの重要な音声を抽出するよう指導し、司法鑑定所に声紋比較を委託しました。鑑定の結果、検出された音声と林某某の音声サンプルは同一人物によるものであることが確認され、最終的に関与した口座と被告人林某某の証拠の関連性が成功裏に確立され、指摘された証拠の基盤が強化されました。以前無罪を主張していた林某某は、法廷で罪を認め、罰を受け入れました。

定性に関する論争に直面し、同院は公安と法院を組織して何度も協議を行い、合意に達しました。最終的に、法院は不法営業罪および情報ネットワーク犯罪活動の助長罪により、厳某某、鄭某某、林某某ら15人に対して、8ヶ月から3年の有期懲役をそれぞれ言い渡し、罰金を科しました。