钱志敏の百億ビットコインマネーロンダリング事件は、2025年9月29日にロンドンで裁判が行われる。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道で、世界を驚かせた錢志敏の百億ビットコインマネーロンダリング事件が2025年9月29日にロンドン南ワーク刑事裁判所で審理されることが決定しました。

この事件は、越境マネーロンダリングや暗号資産の追及などの問題を含み、デジタル通貨時代における越境金融犯罪の監視と管理に対する画期的な試練と見なされています。錢志敏（別名 "Yadi Zhang" または "花花"）は、天津ブルースカイグレイエレクトロニクステクノロジー有限公司を通じて、2014年から2017年の間にポンジスキーム型の「投資運用」商品で約430億元を違法に集め、被害者は13万人に達するとされています。この事件は、中国の違法集資史における象徴的な事件の一つであるだけでなく、英国の司法史における最大規模の暗号通貨マネーロンダリング事件でもあります。以前の報道によれば、6万枚のビットコインマネーロンダリング事件の主犯である錢志敏は、英国で全ての犯罪の容疑を否認しています。