中国上海の警察は「仮想通貨の達人」を装った詐欺事件を摘発し、被害者はレバレッジを最大限に引き上げられ、強制ロスカットに至った。

ChainCatcher のメッセージによると、上海検察の公式アカウントが、いわゆる「仮想通貨の達人」を装った詐欺団体を上海の公安機関が逮捕したと報じています。この団体は、事前に関連する仮想通貨投資プラットフォームと結託し、顧客がプラットフォームで投資した損失額に基づいて手数料を受け取る条件を取り決めていました。

利益の動機があったため、彼らは精巧に計画された詐欺行為を開始しました。一部のメンバーは、ソーシャルメディアやフォーラムなどのプラットフォームで安価な仮想通貨交換の投稿を広く発信し、まるで巨大な漁網を撒くように、富を渇望する「魚」が引っかかるのを待っていました。誰かが引っかかると、別のメンバーが迅速に行動し、「投資の達人」として被害者に接近します。彼らはまず被害者と親しくなり、距離を縮めた後、偽造された投資利益のスクリーンショットを送信します。それらの一見リアルな利益データは、魅力的な餌のように、被害者を徐々に警戒心から解放し、彼らを信じ込ませます。

最終的に、この団体は被害者にレバレッジを最大限にかけて投資させ、悪意のある市場操作などの手段を用いて、被害者が投資した仮想通貨を「ロスカット」させ、彼らの資金を詐欺師のポケットに流れ込ませます。2025年3月、楊浦区検察院は詐欺罪で彭某某ら8人を起訴しました。2025年4月から5月にかけて、楊浦区裁判所は詐欺罪で被告人の彭某某らに1年から5年の懲役刑を言い渡し、罰金を科しました。

報道によると、我が国では仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、仮想通貨の投資や取引行為も法律の保護を受けません。仮想通貨は希少性、匿名取引、価値の大きな変動などの特徴を持ち、迅速に富を蓄積できる刺激感を与えやすいですが、高いリターンの背後にはしばしば巨大なリスクが潜んでいることを冷静に認識する必要があります。