北京検察院が仮想通貨の違法売買による外国為替事件を公表、5人が有罪判決を受け、関与した金額は110億元を超える。

ChainCatcher メッセージ、北京市人民検察院は『金融検察高質効率履職典型案例』を発表し、仮想通貨を取引媒体とした違法な外国為替犯罪の事例を明らかにしました。

事件は、林某甲ら5人が複数の銀行口座を利用して顧客から送金された人民元を受け取り、実際に管理している複数のテザー（USDT）取引プラットフォームアカウントを通じて人民元をUSDTに変換し、資金の国境を越えた移転を完了させ、実質的に間接的な外国為替取引を行ったことを示しています。このグループの違法営業総額は118.2億元を超えています。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5人の被告はすべて違法営業罪で2年から4年の懲役刑を言い渡され、相応の罰金も科されました。現在、各被告はすべて自白し、認罪を受け入れ、控訴は行っておらず、判決は正式に効力を持っています。