欧州刑事警察機構：国際的な行動で7億ユーロを超えるマネーロンダリングに関与する暗号詐欺ネットワークを壊滅させる

欧州刑事警察機構は木曜日に声明を発表し、大規模な国際的な行動が成功裏に大規模な暗号通貨詐欺とマネーロンダリングネットワークを壊滅させ、関与したマネーロンダリングの金額が7億ユーロを超えたことを報告しました。

この行動は複数の司法管轄区域にまたがり、先月および今週初めに展開され、数年にわたる調査の完了を意味し、ヨーロッパなどの地域に広がる犯罪活動を効果的に阻止しました。この犯罪ネットワークは、多数の偽の暗号通貨投資プラットフォームを運営し、高いリターンを約束する広告で数千人の被害者を引き寄せました。その後、犯罪コールセンターはソーシャルエンジニアリング手法を利用して、被害者に偽の取引プラットフォーム上の過大な利益を示し、さらなる支払いを促しました。一旦資金が移動すると、それは盗まれ、複数のブロックチェーンや取引所を通じてマネーロンダリングされます。調査では、このネットワークが複数の詐欺プラットフォームと複雑な金融構造に関与していることが明らかになりました。

2025年10月27日、行動の第一段階が展開され、キプロス、ドイツ、スペインの警察はフランスとベルギー当局の要請に応じて協力して突撃捜索を行い、9人の容疑者が逮捕され、数百万ユーロ相当の資産が押収されました。11月25日から26日まで、第二段階の行動はアフィリエイトマーケティングインフラに焦点を当て、ベルギーなどの国の法執行チームが欧州刑事警察機構の支援の下で行動を展開しました。調査機関はこの犯罪組織の資産を追跡し続けます。