インド税収情報局：密輸業者はハワラを捨て、ステーブルコインに移行している
2025-12-05 21:29:46
に共有します 
据 Decrypt 报道，印度税收情报局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私报告》中警告称，加密货币和稳定币正日益取代哈瓦拉网络，成为毒品和黄金走私活动的主要资金转移工具。
報告は、デジタル資産がその「分散化、匿名性、国境を越えた特性」により、密輸グループに「より迅速な匿名決済、最小限の規制、弱いマネーロンダリングコンプライアンス」を提供していると指摘しています。DRIが摘発した事件の一つでは、ある国際的な金密輸グループがハワラとUSDTを通じて1270万ドル以上をマネーロンダリングしていました。この事件では、黒幕が複数の暗号ウォレットを使用して資金を階層化し、匿名性を保持し、VPNを通じてWeChatなどの暗号アプリを使用して通信していました。
最新の速報
ビットコインはクリスマスの狂騒を逃し、回復の兆しはなく、価格は87,370ドルの範囲で推移しています。
ChainCatcher
2025-12-24 21:25:49
ビットコイン財庫会社Genius GroupがLighthouse Studiosを買収し、コンテンツ市場を拡大します。
ChainCatcher
2025-12-24 21:18:44
金が強含み、RWAが加熱する中、Bybitはオンチェーン株式と金の主要な入り口となる。
ChainCatcher
2025-12-24 21:13:32
ヴィタリックの予測：2030年代にはバグのないコードが実現する
ChainCatcher
2025-12-24 21:04:33
Binance Alpha は、最低 226 Alpha ポイントを必要とする Unibase (UB) エアドロップ報酬の第 2 バッチを開始します。
ChainCatcher
2025-12-24 21:02:37
