FATFの警告：オフショア暗号会社はマネーロンダリングと制裁規制のギャップを引き起こす可能性がある

グローバルなマネーロンダリング監視機関である金融活動作業部会（FATF）は、新しい報告書を発表し、オフショア仮想資産サービスプロバイダー（oVASP）がマネーロンダリング、制裁回避、その他の違法金融活動のリスクを抱えていることを指摘しました。

報告書では、一部のオフショア暗号企業が規制と監視のカバレッジの違いを利用し、当局が取引を効果的に監視し、マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与規制を施行することを困難にしていると述べています。多くのオフショア暗号企業が複数の法域で運営されているため、例えば会社の登録地、インフラが所在する国、顧客の所在地が異なるため、規制当局は明確な規制責任を特定することが難しく、国際的な協力も制限されています。FATFは、各国が海外企業にサービスを提供する場合でも、登録またはライセンスを要求し、越境規制および執行協力を強化することを提案しています。さらに、FATFは以前に、ピアツーピアのステーブルコイン取引や非保管型ウォレットがAML規制を弱体化させる可能性があると警告し、国家レベルでリスクを評価し、防護メカニズムを構築する必要があると述べています。