カナダの暗号取引プラットフォームCryptomusが、マネーロンダリング規制の不履行により1.77億カナダドルの罰金を科されました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、カナダの金融犯罪規制機関が暗号通貨取引所 Cryptomus に対して、反マネーロンダリングおよび制裁関連規定の違反により、記録的な 1.7696 億カナダドル（約 1.262 億米ドル）の罰金を科しました。これは同機関の歴史上最大の罰金です。

カナダ金融取引および報告分析センター（FINTRAC）は、ブリティッシュコロンビア州に登録された、正式名称 Xeltox Enterprises Ltd. の運営者が、2024 年 7 月に 1000 件を超える疑わしい取引を報告しなかったと述べています。これらの取引は、ダークウェブ市場、児童性的虐待資料に関連するウォレット、詐欺、ランサムウェアの支払い、制裁回避などの活動に関与しています。さらに、FINTRAC は、同プラットフォームが 2024 年 7 月から 12 月の間にイランからの 7557 件の資金移動および 1 万カナダドルを超える 1518 件の大口暗号通貨取引を報告していなかったことを発見しました。規制機関は、Cryptomus が十分な「KYC」手続きとリスク評価メカニズムを欠いており、そのコンプライアンスプランは「不完全かつ不十分」と評価されていると指摘しました。