アメリカはロシアのA7ネットワークを国際犯罪組織に指定し、その暗号資金の流れを断つことを計画しています。

アメリカ財務省海外資産管理局は、ロシアの影の銀行ネットワークA7ネットワークを重大な国際犯罪組織として認定し、ロシア、キルギス、ナイジェリア、ジンバブエにおける関連住所を列挙しました。金融犯罪執行局は別途、アメリカの機関がこのネットワークの「サブ代理店」に関与する資金移動を禁止する規則案を提出し、適用範囲は法定通貨に限らず、交換可能な仮想通貨にも及ぶ見込みで、約34.8万の機関が制約を受けることになります。その中には複数の暗号通貨取引所も含まれています。

この提案は「ロシアのマネーロンダリング防止法」第9714条に基づく6つの特別措置に基づいており、最終的に選ばれたのは第6項の資金移動禁止令です。第5項の当座預金口座制限は抜け穴があると見なされました：ブロックチェーン情報会社TRM Labsの研究によれば、A7A5の取引は完全に代理銀行システムを回避しており、金融犯罪執行局はこれをそのビジネスモデルの核心部分と見なしています。A7A5はキルギスに登録されたOld Vectorが発行したルーブル担保トークンで、TronとEthereum上で運用され、準備金はロシアの国有防衛銀行Promsvyazbankに保管されています。

金融犯罪執行局は、2025年2月から2026年6月の間に180以上の実体が少なくとも1791億ドルのA7A5を取り扱ったと述べており、歴史的にほぼ全てが制裁対象の取引所GarantexとGrinexを通じて流通しており、USDTに転換して法定通貨に換えるための非凍結の橋渡しとしてよく使用されています。