北京で初めてブロックチェーンと仮想通貨を利用したマルチ商法事件が摘発され、あるテクノロジー会社が93万元以上の罰金を科された。

北京市海淀区市場監督局は、全市初のブロックチェーンと仮想通貨技術を利用したマネーロンダリング活動を支援する違法事件を調査し、あるテクノロジー企業に対して合計93万元以上の罰金を科しました。

事件に関与したテクノロジー企業は、あるパブリックチェーンのアウトソーシングサービスプロバイダーで、運営、マーケティングサービス、宣伝、取引所との接続およびメンテナンスなどのサポートを提供していました。このパブリックチェーンは、参加者を増やすことを核心とした「アトミックプラン」と「ハサウェイプラン」を展開し、参加者の数を返利の基準とし、参加者に資金を投入して加入資格を得るよう要求しました。事件に関与した企業は、このパブリックチェーンにマネーロンダリングの利用があることを知っているべきであったにもかかわらず、技術運営、対外宣伝、仮想通貨取引チャネルのメンテナンスなどのサービスを継続的に提供し、マネーロンダリングの資金流通と活動の拡大を助長しました。

最終的に、このパブリックチェーンのマネーロンダリング活動は公安機関によって調査され、主催者は刑事拘留され、事件に関与したテクノロジー企業は便宜を提供したとして合計93万元以上の行政罰を科されました。