FATFは暗号資産に対するマネーロンダリング特別審査を開始し、最初の結果は2027年6月に発表される。

Cointelegraphの報道によると、金融活動作業部会（FATF）は、暗号活動が大規模な管轄区域に対してマネーロンダリング防止の特別調査を開始することを発表しました。これは、各国がグローバルなマネーロンダリング基準を実施する際のギャップを解決するためです。

FATFは、調査が主に「実質的な重要性」を持つ仮想資産サービスプロバイダーの活動に関連する管轄区域を対象とし、これらの管轄区域の既存の評価状況を考慮することを示しました。同機関は、通常の評価とその後の手続きが依然としてコンプライアンス状況を評価する主要なツールであると述べています。

調査のタイムラインによれば、初期の結論は2027年6月に発表され、さらに多くの結果は2027年10月に公開される予定です。FATFはまた、調査後に各管轄区域の欠陥是正の進捗を追跡するための監視と迅速な報告メカニズムを導入することを示しました。FATFは調査対象の管轄区域の名称を公表しておらず、調査に含まれる管轄区域の数も明らかにしていません。

今回の調査は、FATFが今年7月に発表した報告書で明らかにされた問題を引き継いでいます。この報告書によると、調査対象の管轄区域の83%が旅行ルールに関する立法を通過しましたが、執行のギャップは依然として顕著です。旅行ルールを制定した91の管轄区域のうち、55の区域はコンプライアンスに関して監視または執行行動を取っていません。規制当局は、無許可の暗号ビジネスを特定し、地元の顧客にサービスを提供する海外プロバイダーを監視することにも困難を抱えています。旅行ルールは、暗号サービスプロバイダーに送金者と受取人の情報を共有することを要求しています。