アメリカ財務省が8社のカナダの通貨サービス業者に制裁を科し、ZachXBTがそのうちの2社を名指しした。

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は「Operation Economic Outcast」行動において、イラン政権を支援しているとされる8つのカナダの通貨サービス業者をSDN制裁リストに追加しました。これにはNia Nations Currency（NNCE）、Diverse Trade Inc（すなわちMillion Exchange/MillionEx）、Amin Exchange、Farah Exchange、Darvish Exchangeなどが含まれ、複数の関連TRONアドレスが列挙されています。

オンチェーン探偵ZachXBTはTelegramで投稿し、彼は今年の6月にXプラットフォームでアメリカ財務省に対し、不法者に悪用されているカナダのイランのオフショア取引業者に制裁を課すよう提案したと述べ、Nia NationsとMillion Exchangeが最近の暴力的な押し入れ強盗および恐喝事件における暗号資産のマネーロンダリングに使用されたことを指摘しました。ZachXBTはまた、関連する法律の効力が不十分であるため、カナダは世界で最も規制が不十分な3つの法域の1つであると述べました。