バイナンスの元調査員がIRSに対し、経営陣がイラン関連口座の内部調査を無視していると述べた

フォーブスの報道によると、以前公開されていなかった捜索令状が示すところによれば、バイナンスの元上級金融犯罪調査官は、今年5月にアメリカ国税庁（IRS）の尋問を受けた際、バイナンスの経営陣が約2000の疑わしいアカウントに対する内部調査（コードネーム「Operation Loclock」）の呼びかけを無視したと述べた。このアカウントはイラン国内の人物によって使用され、約12億ドルの資金移動が関与している。

この調査官は、アメリカの制裁に違反してイランに資金を移転した疑いのある2つのアカウントを調査したため、数名の同僚と共に停職処分を受け、その後退職した。現在、ワシントンD.C.の連邦大陪審で証言するための召喚状を受け取っている。バイナンスは、イラン制裁に違反していないと応じており、関連する調査官は会社のデータプライバシーポリシーに違反したために規定に従って解雇されたと述べている。関連アカウントの調査は決して終了しておらず、会社は法執行機関に全面的に協力する意向を示している。現在、この調査ではいかなる告発も行われていない。