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CipherTraceについて
CipherTraceは、デジタル資産のマネーロンダリング防止（AML）コンプライアンスに特化した暗号通貨インテリジェンス企業です。中核事業として、取引所、銀行、法執行機関が疑わしい暗号取引を追跡し、資金がオンチェーンに移動する前にリスクを評価することを支援します。 同社が解決する市場の課題は、ブロックチェーンの疑似匿名性であり、犯罪者が資金洗浄、ランサムウェアの支払い、詐欺に悪用しています。CipherTraceは、ビットコイン取引がマイナーによって承認される前であっても、リアルタイムでリスクをスコアリングする取引監視ツールを提供することでこれを解決します。この早期警告システムにより、ユーザーを盗難資金やランサムウェア関連資金から保護します。 競争優位性は、ブロックチェーンフォレンジックと規制グレードのコンプライアンスワークフローを組み合わせた点、さらにFATFトラベルルールに基づき金融機関がKYCデータを安全に交換できるTRISA情報共有プロトコルにあります。Mastercardのエコシステムの一部であることも、従来の決済ネットワークへのアクセスを可能にしています。 過去6ヶ月間（2026年3月～9月）、CipherTraceはより多くのブロックチェーンにリスクスコアリング機能を拡大し、分散型金融プラットフォームとの統合に注力してきました。また、具体的な事例は非公開ですが、法執行機関の調査支援も継続しています。 注目すべきマイナス点として、2021年のMastercardによる買収後、企業の優先順位の変化に伴い2024～2025年に統合の課題や一部顧客の離脱が発生しました。しかし、中核のAMLツールは業界で広く使用され続けています。
CipherTraceは2015年に米国で設立され、暗号資産のマネーロンダリング防止とオンチェーン分析に特化している。2019年にはAspect Venturesが主導しGalaxy Digitalが参加したシリーズAラウンドで1500万ドルを調達し、国際展開と製品開発を加速した。2020年には米国国土安全保障省と協力し、初のMonero追跡ツールを開発。法執行機関にプライバシーコイン取引の可視化分析を提供し、ダークネット上の違法活動に対する規制監視を大幅に強化した。2021年6月にはシリーズBラウンドで2710万ドルを調達し、累計調達額は4210万ドルに達した。同年9月にはMastercardに買収され、デジタル資産コンプライアンス機能が決済ネットワークのセキュリティソリューションと統合され、暗号資産の主流普及を促進した。これらのマイルストーンにより、CipherTraceはブロックチェーン分析とコンプライアンス分野における技術的リーダーシップを確立し、業界インフラの重要な構成要素となった。
デビッド・ジェバンズは、CipherTraceのCEO兼共同創業者です。彼は暗号資産、セキュリティ、ブロックチェーン分析、フィンテックにおいて豊富な経験を持つシリアルアントレプレナーです。2015年にCipherTraceを設立し、それ以前には暗号化企業であるReceipt.comとIronKeyを立ち上げました。主にサイバーセキュリティと暗号技術に関する26件の米国特許を保有しています。ブロックチェーンセキュリティとインターネット詐欺の業界専門家であり、これらのテーマについて議会に助言を行ってきました。2019年には、カナダの裁判所で認められた初のビットコイン専門家証人となりました。1999年から暗号資産に関わり、DigiCashやe-goldなどの初期の革新者を密に追跡していました。AppleのCEOテクノロジーカウンシルに参加し、Tumbleweed CommunicationsやTerosなどのセキュリティ企業で上級管理職を歴任しました。また、フィッシング対策ワーキンググループ（APWG）の会長を務めています。