Digitex先物取引所の前CEOが銀行秘密法に違反したことを認める

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Digitex 先物取引所の創設者であり元 CEO のアダム・トッド（Adam Todd）が連邦裁判所で有罪を認めたのは、同社がマネーロンダリング防止プログラムを確立できなかったためです。

南フロリダ連邦検察官事務所の 5 月 7 日の発表によれば、アダム・トッドは「故意に」Digitex がアメリカの銀行秘密法に違反するように仕向けたことを認めました。起訴状によると、アダム・トッドは 2018 年から 2022 年の間にアメリカの顧客向けに未登録の先物プラットフォームを運営し、マネーロンダリング防止および顧客確認（KYC）プログラムを実施・維持しなかったとされています。

南フロリダ連邦検察官事務所によれば、アダム・トッドは最大 5 年の懲役および 25 万ドルの罰金に直面する可能性があります。