Elliptic：大規模な「ブタ殺し」詐欺が暗号通貨を利用してマネーロンダリングを行っている

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、ブロックチェーン分析会社 Elliptic の『2025 年タイプレポート』が指摘しています。「殺豚盤」として知られる感情詐欺は、被害者を偽の暗号通貨プロジェクトに送金させるもので、数十億ドルの産業となっています。

犯罪者のマネーロンダリング手法はますます組織化され、専門的な金融操作に似ています。彼らは被害者の預金を自主管理ウォレットに集中させ、取引チェーンを通じて資金の出所を隠蔽し、クロスチェーンブリッジや決済サービスを利用することもあります。一般的な手法は、規制されたプラットフォームで「ミュulesアカウント」を使用することで、これらのアカウントは同じアドレスや重複した IP ログインなどの疑わしい特徴を持っています。操作者は多くが東南アジアのコールセンターや倉庫で働いており、「殺豚盤」はここから始まっています。

現金犯罪とは異なり、ブロックチェーン取引は透明性があり、規制当局に新しいツールを提供し、疑わしい活動を発見するのを助けます。さらに、「殺豚盤」は氷山の一角に過ぎず、制裁を受けている者たちはますますステーブルコインを利用して国境を越えた取引を行っています。