アメリカのCFTCがCash FXなどを提訴、95億ドルのポンジスキームに関与：参加者は少なくとも4.06億ドルの損失を被る

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の公式ウェブサイトによると、CFTCはフロリダ州中区連邦地区裁判所に対してCash FX Group S.A.およびそのCEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros, Inc.およびそのCEO Ronald Pope、さらにJustin Halladayを訴えました。彼らは多層マーケティングのポンジスキームを運営し、外国為替商品プール取引に参加する名目で、一般から詐欺的に9.5億ドル以上を募り、受け取ったとされています。

訴状によると、関係者は資金が専門のトレーダー、独自のアルゴリズム、人工知能によって取引されていると主張し、最高15%の週次利益を約束しましたが、実際にはごく少数の外国為替取引しか行わず、ほぼすべての参加者の資金を流用し、新たに参加した者の資金で虚偽の利益を支払い、被告に数百万ドルを支払っていました。参加者は少なくとも4.06億ドルの損失を被りました。CFTCは損失の返還、違法所得の追徴、民事罰金、取引および登録禁止令、そして永久禁止令を求めています。