米国財務省がハマスに関連する200万ドルの資金調達ネットワークを制裁、暗号転送を含む

アメリカ財務省は、ハマスの軍事翼のメンバー1名、フランス国籍の個人2名、及び2つの慈善団体に対して制裁を発表し、彼らが暗号通貨といわゆる人道的寄付を通じて、6年以上にわたる資金調達活動でハマスに200万ドル以上を調達したと指摘しました。

財務省は、Faouzi BarikaとAmel Oualidがフランスで人道的名目で資金を集め、その後資金をハマスに渡したと述べています。このネットワークは2020年から2026年の間に200万ドル以上を調達し、そのうち150万ドルは2023年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃後に発生しました。二人はまた、ガザのSaleem Abdallah Saleem al-Zaqに数十万ドルの暗号通貨を送信しました。彼はハマスのカッサム旅団の副大隊長です。

今回の制裁は、関連主体のアメリカ管轄下の資産を凍結し、アメリカ人は一般的に彼らとの取引が禁止され、重大な取引を促進することを知っている外国金融機関は二次制裁のリスクに直面する可能性があります。制限は、制裁対象が直接または間接的に50%以上の株式を保有する企業にも及びます。アメリカ財務長官のScott Bessentは、ハマスなどのテロ組織が複雑な金融仲介と詐欺手段に依存していると述べています。この措置は、アメリカ側が暗号通貨のより広範な資金調達ネットワークにおける役割に関心を持っていることを示しており、ハマスの主要な資金源として見なしているわけではありません。