タイの警察は3つの取引所Shuffleの資金流向データを入手し、80の特別チームを編成しました。

タイのネット警察副総監のSiriwat Deephoは、警察が3つのデジタル資産取引所から提供されたShuffle.comに関連する資金の流れデータを受け取ったことを示し、80の特別チームを編成し、まずタイ国内のプレイヤーに対して事件を立件し、その後海外の運営者を調査する計画であると述べました。

国会の公聴会では、議員が、Gulfが運営するBinance THが2つのウォレットと44人に関連していることを発見し、関連する資金が400件以上の取引を通じてShuffleに出入りし、金額は約11.3万ドルであると述べました。前民主党議員のSirichok Sophaは、9つのタイのデジタル資産運営者のうち4つがShuffleとブロックチェーン上で関連しているが、これは取引所に不正行為があることを示すものではないと述べました。

タイ特別事件調査局は、Shuffleを特別事件として扱うかどうかを評価しており、タイ証券取引委員会を調査に招待する計画です。タイデジタル経済社会省は、全国でShuffle.comを遮断したと述べました。