バイナンスとCoinbaseは西アフリカの詐欺対策活動に参加し、1100万ドルの凍結可能な資金を特定しました。

CoinDesk の報道によると、アメリカ合衆国司法省は声明を発表し、ガーナとナイジェリア当局が西アフリカの詐欺ネットワークに対する法執行活動の中で 28 人を逮捕したと述べています。このネットワークは暗号通貨投資詐欺に関与しています。

イギリス国家犯罪局（NCA）は、ガーナで 117 人の人身売買の被害者が発見され、ナイジェリアへの帰還を待っていると述べています。民間企業のパートナーは、1100 万ドル以上の凍結可能な資金を特定しました。

この活動は NCA が主催し、テクノロジー企業と法執行機関を結集し、アメリカやイギリスなどの国の市民を狙った詐欺ネットワークを打撃することを目的としています。司法省は、これは西アフリカに焦点を当てた初のこの種の共同活動であると述べています。暗号通貨取引所 Coinbase と Binance、そしてブロックチェーン分析会社 Chainalysis、Elliptic、TRM Labs が参加しています。

Coinbase は、違法資金の追跡を支援し、資産の凍結をサポートし、調査官に情報を提供し、65 人以上の活発な詐欺被害者を特定し、41.5 万ドル以上の潜在的な損失を防いだと述べています。TRM Labs は、大規模なピアツーピアマネーロンダリングネットワークを暴露したと述べています。ガーナのササビ地区では、当局が 19 人を逮捕し、303 台の電子機器を押収しました。ナイジェリアではさらに 9 人が逮捕されました。Meta は、アメリカ人やイギリス人をターゲットにした偽装手段を通じて、370 万以上の Facebook および Instagram アカウント、ページ、グループを削除したと述べています。法執行機関は、30 以上の疑わしい詐欺センターに関する手がかりも得ました。